16+
Понедельник, 30 ноября 2020
  • BRENT $ 48.27 / ₽ 3661
  • RTS1302.43
27 мая 2010, 19:54 Банки, вклады и кредитыПраво

Следователи устроили спектакль с €17 млн

Лента новостей

В суде началось рассмотрение уголовного дела о попытке обналичить почти ?17 млн евро по подложному чеку банка Societe Generale. Аферу пытались провернуть житель Башкирии Фанус Валеев и гражданин Белоруссии Станислав Лойко

Аферу с обналичкой пытались провернуть житель Башкирии Фанус Валеев и гражданин Белоруссии Станислав Лойко. Фото: РИА  Новости
Аферу с обналичкой пытались провернуть житель Башкирии Фанус Валеев и гражданин Белоруссии Станислав Лойко. Фото: РИА Новости

В Тверском суде Москвы сегодня началось рассмотрение уголовного дела о попытке обналичить почти €17 млн евро по подложному чеку банка Societe Generale. По версии следствия, аферу пытались провернуть двое — житель Башкирии Фанус Валеев и гражданин Белоруссии Станислав Лойко. Однако оба в суде отвергли обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере (часть 3-я статьи 30 и часть 4-я статьи 159 УК РФ).

Подозреваемых взяли летом прошлого года в главном офисе «Дил-Банка» в Москве на улице Чаянова, куда они пришли, чтобы обналичить чек на сумму в 16 млн 812 тысяч евро. Платежный документ был выписан на имя гражданки Франции, некой госпожи Гибал. У Валеева была нотариально заверенная доверенность на операции с чеком.

К этому времени и Валеев и Лойко уже находились под наблюдением сотрудников Главного управления МВД по Центральному Федеральному округу (ГУ МВД по ЦФО).

Оперативная игра

Как следует из материалов дела, информация о том, что некие люди хотят обналичить поддельный чек на крупную сумму, появилась у органов следствия прошлым летом. Выдав себя за топ-менеджеров Индустриального сберегательного банка и Дил-банка, сотрудники ГУ МВД по ЦФО включились в оперативную игру. Они предложили помощь в обналичивании чека, сославшись на то, что под благовидным предлогом хотят вывести активы кредитных учреждений. Довольно долго переговоры шли через посредников. А под конец оперативники встретились с Фанусом Валеевым и Станиславом Лойко. Оба числились руководителями коммерческих фирм, и, как выяснили сотрудники ГУ МВД по ЦФО, Валеев не впервые сталкивался с «обналичкой». Про Валеева также было известно, что он когда-то сидел за покушение на убийство. В результате торга, «сотрудники банковской сферы» согласились обналичить чек в Дил-банке за 35%.

Впоследствии было установлено, что при изготовлении чека использовались паспортные данные иностранки, чей паспорт был украден еще в 2006 году, а имя и фамилия и вовсе оказались вымышленными.

Тем не менее, на следствии обвиняемые свою вину отрицали. А Фанус Валеев заявил ходатайство о рассмотрении дела тройкой профессиональных судей.

Обоих обвиняемых в суд доставили под конвоем. После того, как прокурор огласила фабулу обвинения, судьи обратились к подсудимым с вопросом: «Вы признаете свою вину?». «Нет», — ответили по очереди Валеев и Лойко. Оба пожелали дать показания после того, как обвинение представит все свои доказательства.

«Творчество» нигерийской ОПГ, считает следствие

После этого настала очередь свидетелей. Первыми выступили оперативники ГУ МВД по ЦФО Константин Артемов и Владимир Попов (фамилии изменены, — BFM.ru). Они рассказали о том, как вели переговоры об обналичке чека. По словам Артемова, уже после того, как Фанус Валеев был задержан, подозреваемый продолжал утверждать, что чек подлинный и что он якобы сам забирал его во Франции. Однако существовала проблема — нотариальная доверенность на операции с чеком не значилась в реестре нотариуса, который якобы ее выдал.

В свою очередь Владимир Попов поведал, что, по всем признакам, поддельный чек — дело рук международной ОПГ, состоящей из выходцев из Нигериии.

На этом процесс прервали до 23 июня. В это день допрос свидетелей продолжится. По просьбе защиты в суд вызван представитель потерпевшего — банка Societe Generale.

Покидая суд, адвокаты Лойко и Валеева — Светлана Родина и Виталий Викторов заявили, что их клиенты намерены доказывать свою невиновность. «Мой подзащитный был железно уверен, что чек настоящий, — сказал BFM.ru Виталий Викторов. — Если бы Валееву было известно, что платежный документ поддельный, он никогда не согласился бы сдать его в банк на проверку». Впрочем, адвокат не смог ответить, как Валеев планировал распорядиться столь крупной суммой. «Возможно, эти деньги предназначались для покупки имущества гражданкой Франции на территории России, возможно, у нее были проблемы с вывозом такой суммы из-за рубежа», — предположил защитник.

По словам адвокатов, судебный процесс может занять не один месяц. Все будет зависеть от занятости судей, участвующих в разбирательстве.

Аферисты «работают» с иностранными банками постоянно

Между тем, аферы с деньгами, находящимися на счетах иностранных банков, далеко не редкость. Так, в ноябре 2007 года жертвой мошенников стал российский бизнесмен Александр Лейченко. Он разместил на счете швейцарского банка Credit Suisse в общей сложности более 500 тысяч долларав в различной иностранной валюте. Спустя год — в октябре 2008 года — коммерсант узнал, что якобы по его просьбе счет был закрыт, а деньги переведены на счет одной из прибалтийских фирм.

Убедить сотрудников банка в том, что он стал жертвой мошенников, бизнесмену не удалось. Все его обращения в кредитное учреждение с просьбой разобраться с возникшей ситуацией и вернуть ему денежные средства, не увенчались успехом.

Только с помощью обращения в Тверской суд Москвы бизнесмену удалось добиться взыскания похищенных денег. Сегодня Мосгорсуд оставил это решение в силе.

Добавить BFM.ru в ваши источники новостей?

Рекомендуем:

Фотоистории
BFM.ru на вашем мобильном
Посмотреть инструкцию