16+
Вторник, 7 апреля 2020
  • BRENT $ 33.95 / ₽ 2561
  • RTS1099.04
17 февраля 2020, 07:09 ФинансыЦБ

ЦБ разработал новые основания для блокировки счетов

Лента новостей

Регулятор предлагает как убрать, так и добавить критерии

Центробанк намерен изменить основания для блокировки счетов. Как пишет РБК, регулятор предлагает как убрать, так и добавить критерии, по которым операции можно признавать сомнительными.

Так, подозрения будут вызывать: покупка или продажа виртуальных активов, отказ клиента от разовой операции либо он просит закрыть счет и выдать деньги после появления вопросов со стороны банка; финансовая организация сможет отказывать в проведении операции по исполнительному документу, если есть подозрения, что целью является отмывание денег или обналичивание. Сомнительными будут считаться дистанционные операции, которые совершаются с одного устройства или с одной группы IP-адресов по счетам разных компаний, зарегистрированных в разных странах или принадлежащих разным собственникам. Убрать из перечня сомнительных операций предлагается операции с высокими комиссиями; сложные расчеты по нестандартным схемам.

Представитель ЦБ отметил, что перечень критериев не обновляется последние восемь лет — с момента появления.

Добавить BFM.ru в ваши источники новостей?

Рекомендуем:

Фотоистории
BFM.ru на вашем мобильном
Посмотреть инструкцию